海關昨日成功搗破一個洗黑錢集團,涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司賬戶,處理逾18億元的不明來歷資金,並拘捕3名懷疑涉案本地人士,分別為2男1女,年齡介乎42歲至60歲,相信為該洗黑錢集團的骨幹成員。
海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查,發現3人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口,處理超過1000宗可疑交易,當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金,涉款逾18億元。
海關昨日採取執法行動,突擊搜查4個住宅單位及7間公司,包括2間找換店,以洗黑錢罪名拘捕該3人,現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。