時事脈搏 | 2024-04-18 18:30

海關破洗黑錢集團 涉款逾18億拘3人

海關昨日成功搗破一個洗黑錢集團，涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司賬戶，處理逾18億元的不明來歷資金，並拘捕3名懷疑涉案本地人士，分別為2男1女，年齡介乎42歲至60歲，相信為該洗黑錢集團的骨幹成員。

海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查，發現3人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過1000宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，涉款逾18億元。

海關昨日採取執法行動，突擊搜查4個住宅單位及7間公司，包括2間找換店，以洗黑錢罪名拘捕該3人，現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。