路透報道,美國司法部早於2020年底,已經要求全球最大加密貨幣交易平台幣安(Binance)提供其內部紀錄,以協助當局調查幣安是否涉及反洗黑錢的行為,同時要求創辦人兼行政總裁趙長鵬(Changpeng Zhao)交出其通訊紀錄。
報道引述消息人士稱,美國司法部防止洗黑錢部門在2020年12月向幣安提出要求,除了索取趙長鵬的通訊紀錄,並要求幣安提交另外12名高層及生意合作夥伴之間的通訊紀錄。同時,要求幣安確認一些文件是否被銷毀或轉移至美國以外地區。
根據報道,美國司法部的調查涉及評估幣安有否違反《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)。