熱門:

2022年9月2日 國際財經

美司法部傳2020年底已調查幣安涉洗黑錢

路透報道,美國司法部早於2020年底,已經要求全球最大加密貨幣交易平台幣安(Binance)提供其內部紀錄,以協助當局調查幣安是否涉及反洗黑錢的行為,同時要求創辦人兼行政總裁趙長鵬(Changpeng Zhao)交出其通訊紀錄。

報道引述消息人士稱,美國司法部防止洗黑錢部門在2020年12月向幣安提出要求,除了索取趙長鵬的通訊紀錄,並要求幣安提交另外12名高層及生意合作夥伴之間的通訊紀錄。同時,要求幣安確認一些文件是否被銷毀或轉移至美國以外地區。

根據報道,美國司法部的調查涉及評估幣安有否違反《銀行保密法》(Bank Secrecy Act)。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。