美國據報正調查德意志銀行(Deutsche Bank)處理懷疑不當交易的手法，部分涉及美國總統特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)。
《紐約時報》引述消息人士報道，聯邦調查局等監管部門正刑事調查德銀，是否以合規方式處理員工呈報懷疑有問題的交易，並已經接觸公開事件、德銀前員工麥克法登(Tammy McFadden)。
麥克法登早前指出，早於2016年已通報庫什納家族的交易可能有問題，但德銀最終決定不記錄在案，更稱她向上司提出公司處理可疑交易的手法有問題後，去年被終止聘用合約。
德銀回應稱正與監管部門合作，已採取措施改善反洗黑錢程序。
《紐約時報》上月報道，德銀的反洗黑錢人員在2016及2017年曾懷疑，一些由庫什納所控制公司的交易有可疑，建議向美國財政部通報，但德銀高層擋住，從未向美國政府作出報告，而且有向高層示警的德銀職員被辭退。
該行的現任及前任職員稱，德銀高層一向不嚴格執行反洗黑錢法例，以保護跟大客戶的關係。
