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2019年6月20日 國際財經

美監管傳查德銀處理懷疑不當交易手法

美國據報正調查德意志銀行(Deutsche Bank)處理懷疑不當交易的手法,部分涉及美國總統特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納(Jared Kushner)。

《紐約時報》引述消息人士報道,聯邦調查局等監管部門正刑事調查德銀,是否以合規方式處理員工呈報懷疑有問題的交易,並已經接觸公開事件、德銀前員工麥克法登(Tammy McFadden)。

麥克法登早前指出,早於2016年已通報庫什納家族的交易可能有問題,但德銀最終決定不記錄在案,更稱她向上司提出公司處理可疑交易的手法有問題後,去年被終止聘用合約。

德銀回應稱正與監管部門合作,已採取措施改善反洗黑錢程序。

《紐約時報》上月報道,德銀的反洗黑錢人員在2016及2017年曾懷疑,一些由庫什納所控制公司的交易有可疑,建議向美國財政部通報,但德銀高層擋住,從未向美國政府作出報告,而且有向高層示警的德銀職員被辭退。

該行的現任及前任職員稱,德銀高層一向不嚴格執行反洗黑錢法例,以保護跟大客戶的關係。

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