瑞士金融市場監管局(FINMA)表示,滙豐控股(00005)當地分行違反防止洗錢的義務,涉及兩名政治公眾人物,但並未點名公布。
FINMA指出,已下令該行對目前與政治公眾人物的所有業務關係進行審查,並將停止該行與這些人物的業務關係。
據該監管機構稱,這些可疑交易發生在2002年至2015年,總價值達3億美元,相關資金在黎巴嫩與瑞士之間進行轉賬。
昨日 19:47 國際財經
瑞士金融市場監管局(FINMA)表示,滙豐控股(00005)當地分行違反防止洗錢的義務,涉及兩名政治公眾人物,但並未點名公布。
FINMA指出,已下令該行對目前與政治公眾人物的所有業務關係進行審查,並將停止該行與這些人物的業務關係。
據該監管機構稱,這些可疑交易發生在2002年至2015年,總價值達3億美元,相關資金在黎巴嫩與瑞士之間進行轉賬。
下一篇: | 中證監:將穩妥化解重點領域風險 |
上一篇: | 筲箕灣東駿苑九旬婦 疑晾衫失足墮樓亡 |