國際財經 | 2024-06-18 19:47

滙控瑞士分行涉違反洗錢義務

瑞士金融市場監管局(FINMA)表示，滙豐控股(00005)當地分行違反防止洗錢的義務，涉及兩名政治公眾人物，但並未點名公布。

FINMA指出，已下令該行對目前與政治公眾人物的所有業務關係進行審查，並將停止該行與這些人物的業務關係。

據該監管機構稱，這些可疑交易發生在2002年至2015年，總價值達3億美元，相關資金在黎巴嫩與瑞士之間進行轉賬。