英國四大銀行之一的NatWest由於未能遵守防止洗黑錢規例,遭金融監管機構罰款2.648億英鎊(27.63億港元)。
這是英國金融行為監管局(FCA)自2007年防止洗黑錢規例生效以來,首度就銀行違反相關規例而實施刑事罰款。
NatWest由英國政府持有部分股權,在10月7日已經就一宗涉及一名珠寶商客戶於2012至2016年的存款問題,承認違反有關規例。
FCA周一披露案情細節,表示涉事客戶Fowler Oldfield在上述期間存入3.64億英鎊,其中2.64億英鎊為現金,有銀行職員滙報有關活動不尋常,但銀行未有採取合規行動,違反防止洗黑錢規例。
NatWest對於未有遵守相關規例致歉,將撥出資源確保不再重犯。