美國Capital One銀行因防止洗黑錢措施不力，被監管機構罰款1億美元(7.8億港元)。
美國貨幣監理署(The Office of the Comptroller of the Currency或OCC)指出，Capital One銀行未有如期達到2015年同意指令規定下的監控措施，以致被判罰，並必須盡快完善防止洗黑錢監控措施。
Capital One回應稱，2015年發現部分提款服務可能存在被用作洗黑錢的可能，即時已向OCC提出有關情況，而且與監管部門合作，改善內部監控流程，而且會繼續完善有關監控安排。
