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2024年12月18日 時事脈搏 兩岸 國際

美打擊洗錢網絡 制裁兩中國公民和1公司

美國制裁駐阿聯酋的兩名個人和一個實體,指控他們參與洗錢,通過洗白IT人員和網絡犯罪所得的數百萬美元來支持北韓政府。

美方的行動針對駐阿聯酋的中國公民Lu Huaying(音譯盧華英)及Zhang Jian(音譯張健),以及總部設在阿聯酋的Green Alpine Trading LLC;凍結了他們在美國的所有資產,並禁止美國人與他們交易。與他們進行某些交易的人也有可能受到制裁。

美國財政部發表聲明,稱受到制裁的兩人通過一家設在阿聯酋的幌子公司提供洗錢和加密貨幣兌換服務,從而將非法所得滙回平壤。北韓繼續利用複雜的犯罪計劃為其大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃提供資金,包括通過利用數字資產,財政部將繼續將重點放在破壞那些為資金流向北韓政權提供便利的網絡。

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