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2024年1月11日 時事脈搏 港聞

海關走私案跟進調查偵破洗黑錢 涉款740萬

香港海關根據一宗於2022年偵破的走私案件作跟進財富調查,今日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約740萬元。一名35歲懷疑涉案男子被捕。

海關2022年7月偵破一宗海上走私案件,拘捕3名懷疑涉案男子,檢獲物品包括一批懷疑受管制活珊瑚。海關人員隨即展開財富調查,發現其中一名35歲被捕男子的個人銀行戶口於2021年4月至去年9月期間,與超過700個交易對手有大量可疑交易,涉款約740萬元,懷疑為該走私案的犯罪得益。

海關今日根據《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕該名男子,並搜查位於青衣的住宅單位,檢取一部手提電話、一批銀行卡及銀行文件。該名被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中,不排除會有更多人被捕。

本案是自2021年8月將《保護瀕危動植物物種條例》(第586章)所訂的某些罪行加入《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的附表1後,海關首次以洗黑錢罪拘捕涉嫌參與走私瀕危物種的人士。

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