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2023年12月28日 時事脈搏 港聞

海關首破利用跨國寶石貿易洗黑錢涉款5億

海關首次偵破有跨國犯罪集團,利用寶石貿易進行清洗黑錢活動,拘捕4名男子,包括3名非華裔及1名本地人士,年齡介乎30歲至56歲,他們涉嫌在2021年1月至10月期間,利用名下公司的銀行戶口,處理約5億元犯罪得益。

海關財富調查科監督楊郁文表示,香港海關在今年年初開始,針對一個活躍在香港和印度的跨國洗黑錢集團,與印度海關進行情報交流,發現有犯罪集團在兩地設立鑽石貿易公司,利用在香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度,出口時以「低價高報」手法虛報人造鑽石為天然鑽石,跨大貨物價值。

楊郁文續稱,印度方面收到貨物後,便以高價值發票價格,向香港有關公司作出支付,合理地將巨額犯罪得益從印度滙到香港。香港海關在本月19日及20日採取執法行動,拘捕4名男子,包括集團主腦及骨幹成員,而印度海關早前亦在當地拘捕涉案其他集團成員,相信今次聯合行動,已成功將集團瓦解。

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