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2022年2月7日 中國財經

網商銀行因多項違規遭罰2236萬人幣

中國人民銀行杭州中心支行近日發布對螞蟻集團旗下網商銀行所實施的行政處罰，稱其因違反金融統計、賬戶和清算管理等規定遭警告，並處以2236.5萬元人民幣罰款。

網商銀行此次受罰所涉及的違法行為類型還包括違反征信管理相關規定，未按規定履行客戶身份識別義務、可疑交易報告義務以及未按規定保存客戶身份資料和交易記錄，並與身份不明的客戶進行交易。

網商銀行回應稱，這項處罰是央行杭州中心支行2020年對網商銀行開展綜合檢查中發現問題的處理結果；該行已於2020年內完成所有問題的整改。

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