中國支付清算協會發布支付風險提示稱，當前利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，包括利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介，或以虛擬貨幣進行充值交易。
支付清算協會稱，電訊網絡詐騙等欺詐手法不斷翻新、層出不窮；條碼支付業務的涉賭涉詐風險事件逐漸上升，如出借收款碼訊息，「跑分平台」收款二維碼提供給賭博網站使用等。
當前支付風險管理中存在的主要問題，包括支付風險監測手段的有效性仍需要強化、支付受理終端管理不規範、商戶和賬戶風險處置力度不夠等。
下一步，在事前准入環節，加強商戶審核和賬戶實名制管理；事中監測環節，加強交易風險監測和特約商戶、受理終端管理；事後處置環節，加強線索移交、訊息聯動、模型優化和行業聯防聯控。
