荷蘭檢方對荷蘭銀行(ABN Amro)啟動涉及洗黑錢的刑事調查。
荷蘭檢方指出,荷銀多年來未滙報可疑交易,亦未有對客戶進行充分核查。荷蘭央行因而發出通知促使檢方啟動調查。
荷銀證實,正面臨荷蘭反洗錢和恐怖主義融資法相關的調查,但並未提供更多細節。
消息拖累荷銀股價在歐洲股市早段曾瀉逾一成,創逾3年的最大跌幅,最新挫8.4%。
去年,荷蘭ING集團承認在防範金融犯罪方面,對客戶的盡職調查存在嚴重缺陷,以7.75億歐羅(約66.46億港元)與檢方達成和解。荷蘭央行當時批評,荷蘭的銀行業整體上並未採取足夠努力,以發揮其作為金融體系守門員的作用。