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2023年9月21日 國際財經 中國財經

星銀行傳加強對持其他國家護照中國客戶審查

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外電報道，在新加坡上個月打擊涉及逾24億坡元(約137億港元)資產的洗錢案後，該國銀行正在加強對一些擁有其他國籍的華裔客戶的審查。

彭博引述知情人士稱，一些銀行一直在審查持有投資相關護照的華裔客戶的新開戶和交易情況。至少有一家國際銀行正在關閉擁有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國公民身份的客戶的部分賬戶。

據報，有銀行已開始根據具體情況評估，是否接受具有類似背景的客戶新的資金。

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