熱門:

2023年7月20日 國際財經

德銀防洗黑錢監管不足 遭儲局判罰逾14億

德銀未能完善防範洗黑錢及其他監督機制,遭美國聯儲局罰款1.86億美元(14.5億港元)。

聯儲局指出,德銀必須解決監管機制不足之處,應對風險管理及數據保障問題,否則將面對更嚴厲的懲罰。

聯儲局早於2015年及2017年發出指令,要求德銀改善管治水平,包括涉及丹斯克銀行(Danske Bank)愛莎尼亞分支涉及洗黑錢的事件。當時,德銀被判罰款2.76億美元。

聯儲局周三發出聲明稱,德銀未有按照上述指令,完善在防止洗黑錢方面的操作,因此作出處罰。

德銀回應稱,將致力解決聯儲局認為不足的地方。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads