國際財經 | 2023-07-20 02:09
德銀未能完善防範洗黑錢及其他監督機制，遭美國聯儲局罰款1.86億美元(14.5億港元)。
聯儲局指出，德銀必須解決監管機制不足之處，應對風險管理及數據保障問題，否則將面對更嚴厲的懲罰。
聯儲局早於2015年及2017年發出指令，要求德銀改善管治水平，包括涉及丹斯克銀行(Danske Bank)愛莎尼亞分支涉及洗黑錢的事件。當時，德銀被判罰款2.76億美元。
聯儲局周三發出聲明稱，德銀未有按照上述指令，完善在防止洗黑錢方面的操作，因此作出處罰。
德銀回應稱，將致力解決聯儲局認為不足的地方。