英國《金融時報》引述知情人士稱,美國監管機構正在對摩根大通過去一些收購案的盡職調查進行審查。
報道稱,美國貨幣監理署(OCC)安排對摩根大通的併購交易進行特定審計,該行曾在2021年和2022年收購了數十家小型公司。
此前,美國政府對現已停業的大學生理財平台Frank的創始人Charlie Javice提起刑事指控,指控她欺詐摩根大通,使其在2021年以1.75億美元收購了該初創公司。
31歲的Javice被美國司法部指控多次欺騙摩根大通,她聲稱Frank已經獲得425萬名學生客戶,但事實上她只有大約30萬名客戶的數據。
摩根大通曾於12月在特拉華州聯邦法院起訴Javice和Frank前首席增長官Olivier Amar。報道稱,在摩根大通提出訴訟前,OCC就安排了審計。
Javice在2月提出反訴,指摘摩根大通損害了她的聲譽,並錯誤地扣留了2800萬美元的留置金和股權。
摩根大通在1月份關閉Frank,行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)在1月13日與分析師的電話會議上稱這次收購是一個巨大的錯誤。