英國《金融時報》引述知情人士稱，美國監管機構正在對摩根大通過去一些收購案的盡職調查進行審查。
報道稱，美國貨幣監理署(OCC)安排對摩根大通的併購交易進行特定審計，該行曾在2021年和2022年收購了數十家小型公司。
此前，美國政府對現已停業的大學生理財平台Frank的創始人Charlie Javice提起刑事指控，指控她欺詐摩根大通，使其在2021年以1.75億美元收購了該初創公司。
31歲的Javice被美國司法部指控多次欺騙摩根大通，她聲稱Frank已經獲得425萬名學生客戶，但事實上她只有大約30萬名客戶的數據。
摩根大通曾於12月在特拉華州聯邦法院起訴Javice和Frank前首席增長官Olivier Amar。報道稱，在摩根大通提出訴訟前，OCC就安排了審計。
Javice在2月提出反訴，指摘摩根大通損害了她的聲譽，並錯誤地扣留了2800萬美元的留置金和股權。
摩根大通在1月份關閉Frank，行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)在1月13日與分析師的電話會議上稱這次收購是一個巨大的錯誤。
