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2023年3月28日 國際財經

美起訴幣安及趙長鵬 涉違監管措施

加密貨幣交易所幣安(Binance)和其行政總裁趙長鵬(Changpeng Zhao),遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴,CFTC指控趙長鵬和幣安涉嫌違反監管措施。

受到消息影響,幣安幣(Binance Coin)周一價格由升轉跌,現時跌幅擴大至3.9%,報314.14美元。比特幣跌幅也超過3%,報26928美元。

在遭到CFTC起訴後,趙長鵬在社交平台發表單一數字的帖子「4」,相信是引用其年初發表、2023專注目標及建議的第四條款,以作出回應,即「Ignore FUD, fake news, attacks, etc.」,意指「忽略FUD消息、假新聞、惡意攻擊等」回應事件。

根據CFTC周一提交給伊利諾伊州聯邦法院的一份文件,同時被起訴的人還包括幣安前首席合規總監(Chief Compliance Officer)Samuel Lim,指控三者違反《商品交易法》的8項核心條款,包括要求「旨在防止洗黑錢和恐怖主義融資」的控制措施,並指幣安積極招攬美國用戶,破壞交易所自己訂立的「無效合規計劃」(ineffective compliance program)。

CFTC指出,自2021年開始調查幣安,最終確信幣安沒有向當局登記,便銷售與加密貨幣掛鈎的衍生工具,於是展開起訴。

CFTC是針對幣安作出調查的美國多個監管機構之一。美國稅局及司法部檢察官正調查幣安,是否遵守防洗黑錢規定。美國證券交易委員會調查幣安是否合乎證券法規定。

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