海關採取代號「漩渦」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額超過35億元,並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士,年齡介乎24歲至68歲,包括一名38歲的洗黑錢集團骨幹成員。
海關表示,該名骨幹成員先後招募4名本地人士,包括其妻子,開設本地公司及公司銀行賬戶,協助處理懷疑犯罪得益。5人連同另外3名懷疑涉案的本地人士,於2021年至2022年期間開設多間本地公司及公司銀行賬戶,處理逾2000宗可疑交易,涉款逾35億元。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款。
海關採取代號「漩渦」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額超過35億元,並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士,年齡介乎24歲至68歲,包括一名38歲的洗黑錢集團骨幹成員。
海關表示,該名骨幹成員先後招募4名本地人士,包括其妻子,開設本地公司及公司銀行賬戶,協助處理懷疑犯罪得益。5人連同另外3名懷疑涉案的本地人士,於2021年至2022年期間開設多間本地公司及公司銀行賬戶,處理逾2000宗可疑交易,涉款逾35億元。海關已安排凍結該洗黑錢集團約270萬元的銀行存款。
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