根據區塊鏈分析機構Chainalysis報告顯示,中國加密貨幣地址在2019年4月至今年6月期間,向與詐騙和暗網操作等非法活動有關的位址,發送了價值超過22億美元(約171.6億港元)的數字貨幣。
報告稱,這些地址還從非法來源收到20億美元(約156億港元)的加密貨幣,使中國成為數字貨幣相關犯罪活動的重要參與者。
不過,從絕對金額來看,這兩年中國非法位址的交易規模相較於其他國家有大幅下降,相信主要由於沒有出現大規模的「龐氏騙局」。
報告補充道,中國的非法加密貨幣資金流動大多與騙局有關,但這種情況也有所減少,最有可能的原因在於PlusToken事件,以及當局打擊引起公眾關注。