根據區塊鏈分析機構Chainalysis報告顯示，中國加密貨幣地址在2019年4月至今年6月期間，向與詐騙和暗網操作等非法活動有關的位址，發送了價值超過22億美元(約171.6億港元)的數字貨幣。
報告稱，這些地址還從非法來源收到20億美元(約156億港元)的加密貨幣，使中國成為數字貨幣相關犯罪活動的重要參與者。
不過，從絕對金額來看，這兩年中國非法位址的交易規模相較於其他國家有大幅下降，相信主要由於沒有出現大規模的「龐氏騙局」。
報告補充道，中國的非法加密貨幣資金流動大多與騙局有關，但這種情況也有所減少，最有可能的原因在於PlusToken事件，以及當局打擊引起公眾關注。
