中國銀保監會公布，中信銀行(00998)的主要違法違規事實均指向客戶訊息收集、保護等方面，被罰450萬元人民幣。
中信銀行的違法違規案，包括客戶訊息保護體制機制不健全；櫃面非密查詢客戶賬戶明細缺乏規範、統一的業務操作流程與必要的內部控制措施，亂象整治自查不力。
客戶訊息收集環節管理不規範，未經客戶本人授權查詢並向第三方提供其個人銀行賬戶交易訊息。對客戶敏感訊息管理不善，致其流出至互聯網；違規存儲客戶敏感訊息。系統許可權管理存在漏洞，重要崗位及外包機構管理存在缺陷。
去年5月，脫口秀演員王越池(池子)發布律師函稱，中信銀行虹口支行在未經其授權、未經任何司法機關合法調查程序的情況下，將其個人銀行賬戶交易明細直接列印提供給與其存在經濟糾紛的上海笑果文化傳媒有限公司，侵犯其個人隱私。
隨後，中信銀行就此事作出回應並致歉，並稱已按制度規定對相關員工予以處分，並對支行行長予以撤職。
