據《華盛頓郵報》報道，一名美國法官發現三家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中，蔑視拒絕遵守傳票。
根據美國司法部長或財政部長的要求，該命令首次觸發一項可能將中國最大的銀行之一從美國金融體系中切斷的規定。即最嚴重的後果，可以頒令禁止三間銀行接觸美元交易。
報道指，這三家銀行的名字尚未被公布，但法院判決的細節與2017年一次民事行動一致。當時司法部稱交通銀行(03328)，招商銀行(03968)和上海浦東發展銀行與一家香港前線公司合作，為北韓受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元(約7.8億港元)。
