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2019年2月14日 國際財經 時事脈搏

歐盟洗錢黑名單 沙地巴拿馬有份

外電報道,歐盟執委會表示,已把沙地阿拉伯、巴拿馬、尼日利亞等列入黑名單,因為這些國家對恐怖主義融資和洗錢方面的監管鬆散,被認為構成威脅。

沙地發聲明表示,對歐盟把其列入洗錢黑名單的決定感到遺憾。巴拿馬則指應該要把該國從名單上移除,因為近來對洗錢已採取更嚴格的規定。

該黑名單現包括了23個司法管轄區,歐盟提到,這些司法管轄區因「在洗錢防制和打擊恐怖分子融資機制的戰略不足」而被列入黑名單。不過,報道引述英國表示,這份名單可能令企業感到「困擾」,因為這與金融行動特別工作組(FATF)編製的名單有出入。FATF為全球反洗錢標準製定機構。

FATF的名單中包括12個司法管轄區,這些也都在歐盟的黑名單上,但不包括沙地、巴拿馬與美國領地。FATF將於下周更新名單。

另外,有分析批評,歐盟的名單並未納入幾個涉及歐洲洗錢醜聞的國家。

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