美國財政部起訴兩間新加坡公司以及一名男子,涉嫌利用美國金融系統洗黑錢,以協助北韓迴避美國的制裁措施。
財政部周四公布,被起訴的男子Tan Wee Beng,為商品貿易公司Wee Tiong Holdings Pte Ltd的股東兼董事,最少自2011年開始,從事替北韓進行合同交易,涉及的金額有數百萬美元。
Tan擔任董事總經理的另一間公司,旗下兩艘船隻亦被美國指控涉嫌協助北韓進行違規活動,因此同樣遭到美國制裁。
根據聯邦調查局(FBI)的傳令,美國司法部已對Tan啟動控訴,罪名包括銀行欺詐、洗黑錢以及詐騙國家,FBI去年8月已對Tan發出拘捕令。
Wee Tiong公司一名代表未回應路透的相關查詢。