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2018年9月15日 國際財經

丹斯克銀行傳涉洗黑錢 遭美監管機構調查

《華爾街日報》引述消息人士稱,美國監管機構正調查丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)涉及替俄羅斯洗黑錢的指控。

參與調查的美國監管機構包括司法部、財政部與美國證交會。報道稱,他們是根據一個告密者在2年前向證交會舉報而展開調查,針對的是丹斯克銀行愛莎尼亞分行在2015年開始,直至近期的交易。

《華爾街日報》在本月較早時曾報道,有關洗黑錢金額為1.5億美元。

最新報道指出,德銀與花旗涉及今次洗黑錢活動。

丹斯克銀行發言人回應稱,經常與監管機構對話,而集團一貫不回應市場傳聞。

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