意大利警方搗破一宗涉及中國影子銀行網絡的稅務詐騙案,涉款17億歐羅(約144億港元)。
意大利東部港口城市Ancona的金融警察表示,已凍結1569個銀行賬戶,查封140間涉嫌發出偽造發票的公司,並搜查在米蘭及周邊的倫巴第地區和佛羅倫斯、西西里等地,扣押價值3.5億歐羅資產,當中包括現金、豪華汽車和房地產。
路透按扣押文件報道稱,85名疑犯中,有64人是中國公民。報道引述消息人士指,調查仍在進行中,以確定涉及的意大利客戶,其利用中國影子銀行的服務清洗黑錢。
當地金融警察經調查發現,涉案公司開出偽造發票,並將相同金額的款項轉到中國的銀行戶口,訛稱是用作支付從中國進口的貨物,款項最終通過影子銀行,從中國送回意大利原來的客戶。