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2024年8月16日 時事脈搏 港聞

警方瓦解跨國洗黑錢集團拘7人

香港警方財富情報及調查科人員於本月9日早上展開代號為「黑腦」的行動,瓦解一個跨國洗黑錢集團,拘捕7人。該集團至少清洗逾1億港元的犯罪得益。

行動中,香港警方檢獲30萬港元現金、超過60張銀行卡及其他證物,並成功阻止集團成員戶口中130萬港元的犯罪得益被轉移。

香港警方表示,一直積極與國際刑警及新加坡警方保持緊密的情報交流,以打擊跨國洗黑錢的犯罪活動。今年初發現一個國際犯罪集團,利用香港銀行戶口接收了超過3820萬港元來自新加坡及本地騙案受害人的騙款。

經深入調查和情報分析,香港警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕1名集團主腦、3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人,年齡介乎33至43歲,其中5名被捕人士已被暫控「洗黑錢」罪。而新加坡警方亦在當地拘捕一名與犯罪集團有關的23歲男子。

行動期間,香港警方發現其中一名被捕傀儡戶口持有人的銀行賬戶當日收到數筆海外滙款,合共約12萬美元,遂立刻通知國際刑警及新加坡警方。及後揭發其中一筆滙款來自一名在美國誤墮投資騙案的受害人,受害人及時收到警方通知,避免招致更大損失。

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