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2024年2月16日 時事脈搏 港聞

海關搗破140億跨國洗黑錢案 拘7人

海關上月30日採取執法行動,搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團,涉及金額達140億元,是歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。行動中海關突擊搜查全港11個處所,拘捕7人,並凍結相關資產達1.65億元。

海關表示,犯罪集團在香港開設多間空殼公司和傀儡銀行戶口,有關公司報稱從事貿易生意,以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石和電子產品等,而有關公司的銀行戶口當中有海量和頻繁出入賬交易,超過2萬宗,以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。

海關稱,案中集團主腦是一名34歲非華裔本地居民,與家人開設大量公司和大量銀行戶口,並曾透過任職保險經紀的中間人,以豐厚報酬招攬3名本港居民,即案中3名被捕人,協助開納3間空殼公司和至少18個銀行戶口,有關銀行戶口收取眾多來自本地和海外銀行賬戶的款項後,便會進行複雜和頻繁的交易。

海關指出,有戶口曾經單日最高入賬1億元,最高的單一交易亦達到4800萬元,形容金額之高令人咋舌。至於出入賬次數,也是異常頻繁,單以入賬計算最高的單日入賬次數,曾超過50次,有異於一般進出口貿易的生意模式。

調查亦發現,涉款金額中有多達29億元,相信與印度一個手機應用程式的詐騙案有關,並相信洗黑錢集團一直利用國際貿易形式,以出口電子器材、鑽石、寶石及貴金屬名義,收取大量來自印度的滙款,將不法分子的詐騙得益轉移到香港銀行戶口,將黑錢洗白。 

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