警方瓦解一個跨境洗黑錢集團,涉及金額超過1億元,拘捕6人,年齡22至36歲,其中一名骨幹成員為大專生,不排除有其他涉案人士在逃。
警方表示,集團利用多間不同內地銀行發行的扣賬卡,收取內地騙案所得騙款,然後在香港商戶購買金器及名貴手錶等,立即轉售作初步清洗黑錢,及後利用清洗所得現金購買虛擬貨幣,再滙去海外電子錢包作最後清洗,估計集團每日清洗過百萬元黑錢。
警方在今年4月底接獲情報,昨日採取行動,被捕的一名大專生,負責購買虛擬貨幣,其餘的被捕人,分別為主腦、持卡購買者,以及涉嫌負責接贓的錶行職員。