警方搗破一個洗黑錢集團,拘捕8人,包括3名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人,年齡介乎29至73歲,涉嫌串謀「洗黑錢」及製造偽鈔。
警方財富情報及調查科署理總督察戴焯賢表示,犯罪集團以金錢利誘一些低收入人士開設傀儡銀行戶口,指示戶口持有人將網上銀行登入資料交給集團的骨幹成員,這些戶口用來收取詐騙所得款項,然後再透過不同的傀儡戶口進行多次轉賬,進行「洗黑錢」活動。
調查發現,有關犯罪集團涉嫌於去年9月至11月期間「清洗」超過1000萬元,來自共30宗投資騙案、網上情緣和購物騙案的款項。受害人介乎24至65歲,分別損失逾11萬至1700萬元不等,合共6500萬元。
集團骨幹成員及傀儡戶口持有人合共持有38個本地銀行戶口,在2018年8月至今年1月,合共收取9100萬元不明來歷款項,相信是洗黑錢所得。
警方搜查骨幹成員住所時,亦檢獲25張面值500元的偽鈔,黑市值1.25萬元,這些偽鈔質素很低劣,亦檢取製造偽鈔的工具,包括電腦、噴墨打印機,閃粉顏色筆及顏料、鎅刀、剪裁墊板及大量紙張等,相信有人製造偽鈔,不排除有進一步拘捕行動。