廉署昨日落案起訴一名前滙豐銀行職員，控告他涉嫌串謀收受利益，就兩筆總額1200萬元的貸款向銀行隱瞞兩間中小企業的最終控制人身份。被告獲廉署准予保釋，以待明日在東區裁判法院答辯。
現年46歲的被告曾建文，於案發時是滙豐銀行貿易服務部主管，他其中一項職責是向銀行企業客戶推廣金融產品。如企業客戶決定採用滙豐銀行的服務，則會交由滙豐銀行的客戶經理跟進。
兩項控罪指被告涉嫌於2010年8月20日至2012年11月19日期間，與其友人一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下接受兩筆賄款，當中涉及滙豐銀行批予華麗國際及萬德國際貸款限額中的若干款項，作為隱瞞其友人是該兩間中小企業的最終控制人的誘因或報酬。
廉署調查發現，被告於2010年轉介華麗國際及萬德國際予其同事，向滙豐銀行申請貸款。該兩間中小企業被指名義上各由一名人士持有，但被告友人才是最終控制人，成立目的是要向不同銀行申請貸款。
而該兩間中小企業的最終控制人身份，是滙豐銀行在處理這兩筆貸款申請時其中一項重要考慮因素。滙豐銀行最終於2012年向該兩間中小企業批出兩筆總額1200萬元的貸款。
