騰訊(00700)旗下線上支付平台財付通,因涉及為虛假交易提供支付服務等8項違法違規行為,被人行罰款近877萬元(人民幣.下同)。
中國人民銀行深圳市中心支行於2020年最後一日公布4則行政處罰,財付通為被罰機構之一,指控財付通涉及8項違法違規行為,包括為非法交易、虛假交易提供支付服務,發現客戶疑似或者涉嫌違法違規行為未按規定採取有效措施;違規開展支付業務合作;未能如實提供調查材料及未按規定建立並落實資質審核制度等。
財付通被警告並沒收違法所得318.4萬元,罰款558.2萬元,合計罰款876.6萬元。
此次財付通突收罰單,其風控總監周治明對其中兩項違法違規行為負有直接責任,被罰款55萬元,並處以警告。