國家外滙管理局通報17宗外滙違規案例，包括5宗銀行案例、6宗企業案例、6宗個人案例，其中銀行案例主要涉及虛假轉口貿易、內保外貸和個人分拆售付滙。上述案例總計處罰金額8443.7萬元(人民幣‧下同)，其中，單家銀行最高被處罰111.54萬元。
外管局相關人士指出，一直以來嚴格依法行政，對外滙違法違規行為的打擊保持跨周期一致性，無論對於違規流入還是違規流出均保持均衡的打擊力度，維護外滙市場健康良性秩序。
在通報的5個銀行案例中，有3個均為虛假轉口貿易付滙案。例如，農業銀行寧波市分行憑企業無效提單或重複單證、南京銀行上海浦東支行和工商銀行南昌北京西路支行，憑企業虛假提單辦理轉口貿易付滙業務等。
