恒大物業(06666)公布，該公司委任的內控顧問致同諮詢服務有限公司，已完成相關內部控制體系及程序評估工作，並於本月24日出具內部控制評估報告。
內控顧問發現，恒大物業團對外質押擔保的內控機制存在缺失，包括未有建立對外質押擔保的風險評估機制、對外質押擔保的立項及審批均由母企中國恒大(03333)發起及進行決策，以及集團未有對對外質押擔保的文件進行保管及歸檔管理。
同時，該公司亦未有單獨設立正式的印章管理制度及用印流程，其行政公章及相關有效印章、證照實際亦由中國恒大集團監察中心及地區監察室保管，在印章及檔案管理及機構權限配置方面存在獨立性缺失情況。
內控顧問又發現，恒大物業在募集資金的使用、監管及披露存在缺失、發現公司缺乏完善的機制防範本集團決策和執行受大股東影響，導致在決策、執行、滙報和審批方面存在獨立性缺失情況，使恒大物業管理層在不知情的情況下，履行大股東時任管理層的指示作出不符合公司利益的決策等。
董事會認為，集團所實施的建議措施及整改措施足以解決內控顧問從集團內控體系及程序中發現的所有主要發現。董事會認為，集團已提升的內控體系及程序，並足以根據上市規則履行該公司責任。
當中，恒大物業指已編製及通過《物業集團對外擔保管理制度》，以涵蓋對外擔保、抵押及質押管理的發起、風險控制、權限與審批、合同訂立及信息批露等重要流程的內容。該公司亦已將集團的行政公章及相關有效印章、證照從中國恒大集團收回，由集團自行保管等。
針對IPO資金，該公司已編製及通過《物業集團募集資金管理制度》以涵蓋募集資金存儲、使用、用途變更、管理與監督等重要流程的內容。董事會每半年對募集資金使用情況進行專項核查，並在公司年度報告及半年度報告時一併披露。同時，恒大物業指已制定及通過《物業集團利益衝突申報管理制度》，以明確利益衝突的申報範圍、申報流程及要求等。
該股將繼續暫停買賣，直至另行通知。
