國際財經 | 2022-06-28 00:11

瑞信洗黑錢罪成 被判罰款1642萬

瑞信及一名前僱員在一宗涉及洗黑錢的案件中，被瑞士聯邦刑事法院判處罪名成立，指被告方未能阻止洗黑錢活動，瑞信被判罰款200萬瑞士法郎(1642.52萬港元)。

瑞信是面對相關刑事起訴的瑞士首間主要銀行，案件引起外界關注，被視為當地檢控官針對主要銀行的測試行動。

法官認為，瑞信及涉案的前僱員未有做足預防功夫，在2004至2008年期間阻止一個保加利亞毒犯組織，利用銀行賬戶進行洗黑錢活動。

涉案的前僱員被判入獄20個月，並須支付罰款。

瑞信表示，將就裁決提出上訴。