熱門:

警控星火洗黑錢凍結7000萬 大律師:有合理解釋可申請解凍

2019年12月20日 星火涉洗黑錢案

警方指控星火同盟涉嫌洗黑錢,理由包括:
(一)大量可疑現金交易
(二)資產轉移至空殼公司,大部分被用於投資個人保險產品,受益者亦屬個人

究竟哪些行為構成洗黑錢?透過空殼公司處理捐款違反法例嗎?若眾籌平台被判罪名成立,捐款人需面臨刑責嗎?陸偉雄大律師一一解答,最後更溫馨提示,眾籌平台若有合理解釋,可向法庭申請解凍戶口。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads