2024-12-09 00:00

專家籲銀行開戶採兩身份證明鄭俊聰：可堵截逾九成傀儡戶口騙案

近年電話及網上騙案猖獗，不少個案是利用傀儡戶口收取騙款或犯罪得益。警方數據顯示，今年首10個月，涉及傀儡戶口持有人的被捕人數為6421人，已接近去年全年6485人的總數。有科技專家建議，銀行在處理客戶開戶的過程，可考慮採用兩種身份證明文件來進行身份認證，相信有機會堵截超過九成涉及傀儡戶口的騙案。 首10月警拘6421傀儡賬戶人 商業罪案調查科反訛騙及洗黑錢情報工作組（FMLIT）早前舉辦研討會，貿易通營運總監鄭俊聰就金融界於客戶身份認證上所面對的挑戰進行分析，提出抵禦威脅的管理方案。 鄭俊聰接受訪問時表示，不法分子開立傀儡戶口目的是用作洗錢或收取犯罪得益：「所以源頭堵截，不讓他們開到戶口是重 ...

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