2024-11-05 00:00

打擊洗錢 企業增應用合規科技

證監會行政總裁梁鳳儀在「證監會合規科技論壇」致詞時表示，合規科技在金融業的應用過去數年大幅提升。根據昨日發布的《關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規科技應用報告》，過去3年，在主要打擊洗錢程序中，本港的合規科技應用率均有所提高。在50家參與調查的企業中，逾八成確認合規科技有助它們加強打擊洗錢的能力。 大部分企業在至少一項主要打擊洗錢程序中應用了合規科技的解決方案。名稱篩查方面的應用率高達92%；其次是客戶盡職審查及交易監察，應用率均為70%左右。整體而言，合規科技涵蓋了更多打擊洗錢的程序，運用的技術亦更加先進。 多用於名稱篩查及交易監察 梁鳳儀稱，從這些數據可見，合規科技的應用自2021年上 ...

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