時事脈搏 | 2024-09-27 14:40

警瓦解以加密貨幣洗黑錢集團涉39宗騙案 拘25人

警方在9月19日至26日期間展開代號「聯鬥」的執法行動，打擊加密貨幣相關的騙案及洗黑錢活動，行動中拘捕25人，共牽涉39宗騙案，涉款超過700萬元。警方相信已瓦解一個專門利用加密貨幣洗黑錢的本地集團。

警方表示，39宗騙案包括網上投資騙案、網上求職騙案以及假客服騙案，事主為23男16女，年齡介乎19至72歲，任職文員、學生及家庭主婦等。騙案損失金額總額超過700萬元，單一損失金額由3000元至160萬元不等。

損失金額最大一宗為網上投資騙案，38歲女售貨員在社交平台認識騙徒，被誘騙至虛假網站投資，聲稱比其他平台有更高回報的加密貨幣。女事主信以為真，在一個月內分11次轉賬近160萬元至騙徒9個指定銀行戶口，女事主其後多次嘗試「出金」失敗，最終報警求助。

警方表示，涉案集團由2023年5月開始營運，利用傀儡資料同時開設銀行戶口及加密貨幣交易所戶口，詐騙案事主將錢存入指定傀儡銀行戶口之後，另一骨幹成員隨即用同一傀儡資料開設的交易所戶口進行買賣，利用犯罪得益購買加密貨幣，其後將「洗白」的加密貨幣，透過同一個平台或者冷錢包，轉移去集團主腦的交易所戶口。

被捕的25人，包括18男7女，年齡介乎19至65歲，報稱地盤工、侍應或無業等。被捕人包括1名集團主腦、3名骨幹成員以及21名傀儡戶口持有人，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。警方在集團首腦的處所，檢取超過20部電子設備，亦都檢取兩個相信與案有關案件的加密貨幣冷錢包。