2024-08-09 00:00

海關拘四人涉虛幣跨國洗錢15億

香港海關周三（7日）採取代號「劍刺」的執法行動，瓦解一個從亞太地區收取可疑資金的清洗黑錢集團，案中主腦及集團成員涉嫌利用空殼公司及虛擬貨幣清洗犯罪得益，涉款約15億元。海關在行動中拘捕4名懷疑涉案人士，並且凍結他們名下共約220萬元的資產。 空殼公司收取可疑資金 海關表示，今年初鎖定一個清洗黑錢集團作財富調查，涉及一個3人家庭和一名集團基層成員的本地男子，揭發疑犯於2020年8月至2022年8月，利用多間貿易公司，從亞太地區收取可疑資金，交易總額高達15億元。經深入調查後，海關周三採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》以涉嫌洗黑錢罪拘捕4名年齡介乎31歲至66歲的涉案人士，包括兩名亞裔男子 ...

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