2024-08-03 00:00

友邦反洗錢漏洞重罰2300萬未能識別所有「政治人物」客戶

保險業監管局周五（2日）公布，在一項實地查察行動中發現，友邦保險（01299）旗下友邦保險（國際）的香港分行（即友邦香港），所採用的打擊洗錢系統和相關演算法存在技術問題，在篩查「警報」流程中，並非所有被視為「政治人物」的客戶（或客戶的實益擁有人）都被識別。保監局認為其打擊洗錢管控流程需要改善，並向友邦保險（國際）處以2300萬元罰款，金額為保監局自2017年接手監管保險公司以來最大。 保監局規管後最高金額 保監局已要求友邦，以指示的日期和形式向當局提交由獨立外部顧問撰寫的報告，以確認公司就遵守《打擊洗錢條例》而實施的糾正措施持續有效。 據保監局聲明指出，上述查察牽涉2016年3月至2022年 ...

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