2024-06-19 00:00

商人涉洗錢逾4億 遭廉署起訴今提訊

廉政公署6月17日落案起訴一名商人，控告他涉嫌透過香港一個銀行戶口清洗犯罪得益共逾4億元（人民幣．下同）。 該商人名為陳金水，今年60歲，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪名（俗稱「洗黑錢」），違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。被告已獲廉署准予保釋，6月19日在東區裁判法院提訊。 控罪指被告涉嫌於2020年2月至9月期間，知道或有合理理由明白自己一個本港銀行戶口內兩筆共逾4億元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，但仍處理有關款項。 協助代持公司及銀行戶口 廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌參與非法勾當，於2013年至2020年期間 ...

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