時事脈搏 | 2024-06-13 14:33

資產管理公司東主涉洗黑錢5000萬 明提訊

一名資產管理公司東主涉嫌透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益近5000萬元，昨日被廉署落案起訴，被控2項洗黑錢罪，准予保釋，明日在東區裁判法院提訊。

被告肖銳，35歲，Augustine Holdings Limited(AHL)東主之一。控罪指出，其中一名AHL東主熟識地下錢莊運作，被告於2016年要求該名東主協助他把其內地資金滙到香港，涉嫌知道或有合理理由相信34筆經由12間公司及11名人士存入他2個個人銀行戶口共約5000萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理有關款項。

廉署表示，相關調查仍在進行，不排除會再作檢控。