2024-05-15 00:00
獨眼
招內地人來港犯案 洗錢黨8男女就逮
警方商業罪案調查科昨日展開代號「義劍行動」，搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，揭發不法分子招攬內地人來港，最少開設72個銀行傀儡戶口，清洗超過8800萬元黑錢，其中670萬元與48宗騙案有關。
72個傀儡戶口處理逾8800萬
被捕8人介乎26至51歲，報稱電話程式員、銷售員、攝影師、救生員和無業，其中6人屬集團骨幹成員，2人為傀儡戶口持有人。
商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，集團涉及由2023年9月至2024年3月期間多宗電騙、裸聊、投資、求職等騙案。
集團經傀儡戶口提取受害人存入的現金，到場外交易所（OTC）購買加密貨幣，並在海外平台以虛假身份開設戶口存入加密貨幣，再轉移至多個加密貨幣 ...
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