時事脈搏 | 2024-05-14 18:32

警搗跨境洗黑錢集團拘8人 涉用傀儡戶口清洗8800萬

警方鎖定一個跨境洗黑錢集團，集團透過操控內地人到本地開設傀儡戶口，以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。警方昨日採取拘捕行動，以串謀洗黑錢錢罪拘捕8人，他們涉嫌清洗超過8800萬元犯罪得益。

警方商業罪案調查科偵緝督察鍾卓賢表示，被補7男1女均是本地人，年齡介乎26歲至51歲，他們分別報稱為救生員、攝影師、電腦程式員、銷售員及無業，其中6人為骨幹成員，另外2人為傀儡戶口持有人。

警方表示，集團於去年9月至本年3月，涉嫌利用72個於本地開設的傀儡戶口，清洗超過8800萬元，其中670萬元證實與48宗騙案有關，包括電話騙案、裸聊騙案、投資騙案、求職騙案及網上購物騙案。

警方調查發現，集團招攬內地人到香港開設傀儡銀行戶口，透過不同類型騙案去詐騙受害人。受害人根據騙徒指示，將騙款存入犯罪集團控制的傀儡戶口，之後集團會從傀儡戶口以現金方式提取騙款，並到加密貨幣場外交易所(OTC)購買加密貨幣，同時又會在海外加密貨幣平台上以虛假身份開設戶口，並存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉移至多個加密貨幣錢包，以清洗犯罪得益。警方正追查犯罪得益的下落。