2024-05-11 00:00

外管局嚴打地下錢莊 罰款沒收17億

國家外滙管理局與公安部在聯合召開打擊外滙違法犯罪工作推進部署會議上指出，近年來外管局和公安部嚴厲打擊地下錢莊等外滙違法犯罪活動，聯合破獲滙兌型地下錢莊刑事案件達數百宗，查處通過地下錢莊非法買賣外滙的企業和個人有4000餘名，罰款及沒收款項超過17億元人民幣。 會議強調，全國各級外滙管理部門和公安機關要強化責任擔當，嚴格執法，要更好統籌高質量發展和高水平安全，銜接全鏈條懲處外滙違法違規主體，集中力量打擊聯業化外滙違法犯罪團夥，持續防範跨境資金流動風險，堅決捍衞國家經濟金融安全。 另外，外管局公布，首季中國國際收支保持基本平衡。其中經常賬順差392億元（美元．下同），與同期國內生產總值（GDP）之 ...

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