2024-04-20 00:00

涉違反打擊洗錢例 華南香港被罰900萬

香港金管局表示，已完成對華南商業銀行香港分行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港違反《打擊洗錢條例》罰款900萬元。 無審查客戶交易背景目的 今次紀律處分行動，是根據該局對華南香港就《打擊洗錢條例》所設立的制度及管控措施，進行調查而作出的。調查發現華南香港在2012年4月至2018年7月，未有就某些客戶交易審查有關背景及目的，持續監察與這些客戶的業務關係。 此外，在2018年3月1日至7月9日期間，華南香港作為滙款機構，在多項滙出的跨境電傳轉賬中，沒有紀錄收款人姓名或名稱，或在附隨有關電傳轉賬的訊息內包括收款人姓名或名稱。 ...

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