2024-03-21 00:00

找換店滙款至內地 去年161宗戶口凍結

近年經常有市民經找換店滙款至內地個人銀行戶口後，款項或銀行戶口遭內地公安部門凍結，財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會會議時透露，海關去年共接獲161宗有關滙款或銀行戶口遭凍結的求助個案，平均每周逾3宗，涉款約1070萬元（人民幣．下同）；經海關介入後，目前已有94宗透過雙方協商處理有關情況，涉及金額約690萬元。 海關籲用持牌經營者 許正宇強調，海關非常重視使用滙款服務的合規情況，並一直採取不同措施，確保金錢服務經營者以適當方式，處理客戶的款項及完成相關交易；如發現有經營者違反《打擊洗錢條例》，海關會果斷執法，違規者除可能遭受刑事檢控外，亦可能要面對紀律或行政制裁，例如被暫時吊銷及撤銷牌照。 ...

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