2024-02-09 00:00

港研虛產OTC引入發牌制須符反洗錢規定 諮詢期2個月

去年本港爆出虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，疑透過多間虛擬資產場外交易所（VA OTC、下簡稱OTC）來吸金，突顯監管漏洞。政府周四（8日）就監管OTC展開公眾諮詢，建議引入發牌制度，任何人如在香港從事虛擬資產現貨交易的業務，不論是實體店或是以數碼形式經營，均須向海關關長申領牌照，並要遵守反洗錢等規定，包括執行客戶盡職審查如核實身份、備存記錄等。是次諮詢為期兩個月，至4月12日。 各虛擬資產之間不准轉換 諮詢文件提到，目前全港約有200間實體OTC（包括以自動櫃員機操作的場外交易店），以及約250個數碼平台或活躍網上帖文，在提供虛產買賣服務。去年涉及虛產的詐騙案引起公眾關注，OTC亦牽涉其 ...

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